Mi Hồng Bà Chiểu có địa chỉ tại 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM. Theo thông tin được công bố, bà Nguyễn Trọng Nghĩa là chủ sở hữu kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp.
Nhiều tồn tại liên quan phòng, chống rửa tiền
Một trong những nhóm vấn đề đáng chú ý được cơ quan thanh tra chỉ ra liên quan đến việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể, Mi Hồng Bà Chiểu chưa bảo đảm thời hạn gửi quy trình nội bộ sau khi được cập nhật, sửa đổi tới Cục Phòng, chống rửa tiền; đồng thời chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về công tác này.
Trong việc nhận biết khách hàng, doanh nghiệp cũng chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ và tài liệu. Kết quả thanh tra ghi nhận còn một trường hợp trong mẫu kiểm tra chưa thực hiện đầy đủ.
Bên cạnh đó, Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025 cũng chưa được gửi đúng thời hạn theo yêu cầu.
Ngoài các vấn đề trên, cơ quan thanh tra còn chỉ ra tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán và chế tác vàng trang sức mỹ nghệ tại doanh nghiệp.
Đã ban hành quyết định xử phạt
Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Mi Hồng Bà Chiểu về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 2 cũng phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý các nội dung liên quan theo thẩm quyền và quy định pháp luật.
Đáng chú ý, thông báo kết luận thanh tra không công bố cụ thể số tiền xử phạt cũng như từng hành vi tương ứng với quyết định xử phạt.
Một doanh nghiệp khác mang thương hiệu Mi Hồng từng bị thanh tra
Trước đó, Công ty TNHH Mi Hồng cũng từng được nhắc đến trong thông báo kết luận thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng do Thanh tra Chính phủ công bố.
Tại kết luận này, cơ quan thanh tra chỉ ra một số vấn đề như chưa báo cáo việc chấm dứt kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh; tồn tại trong công bố và cung cấp thông tin sản phẩm trên website; những hạn chế trong thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền và việc kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân liên quan đến chuyển nhượng vốn.
Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.
Cần lưu ý, Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu và Công ty TNHH Mi Hồng là hai tên pháp nhân được đề cập trong hai kết luận thanh tra khác nhau, do đó các vi phạm cần được phân biệt rõ khi thông tin.
